Пособниками террористов стали банкиры и судьи? Деньги для ИГИЛ идут из Дагестана и Чечни потоками. В четырех регионах России прошли задержания преступников, которые создали подпольный банк. За два года через него было «прокачано» около 50 млрд рублей

 

 

Пособниками террористов стали банкиры и судьи?

Пособниками террористов стали банкиры и судьи?

Деньги для ИГИЛ идут из Дагестана и Чечни потоками. Почему это стало возможным

В четырех регионах России синхронно прошли задержания преступников, которые создали подпольный банк. За два года работы через него было «прокачано» около 50 млрд рублей, часть из которых пошла на финансирование боевиков в Сирии и Ираке. Отправятся ли преступники за решетку, или уйдут от наказания, как уже было не раз?!

Подпольный банк штурмовал СОБР

Российские силовики перекрыли канал нелегальной «обналички» денег, который действовал несколько лет и, возможно, был одним из самых масштабных в новейшей истории страны. Задержания прошли в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Дагестане и Чечне. В спецоперации были задействованы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Росфинмониторинга. А силовое прикрытие осуществляли бойцы Росгвардии и отряда быстрого реагирования «Рысь».

Всего, как сообщила журналистам пресс-секретарь МВД Ирина Волк, были задержаны около двадцати членов преступной группировки, проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений, выемки документов. Были изъяты чековые книжки, расчетные карты, печати и учредительные документы юридических лиц в разных регионах, компьютеры, электронные носители информации… Также изъято инвалюты на сумму более 65 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Десять участников преступной группировки были помещены под арест в СИЗО, еще двое — под домашний арест, а еще двое — под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Им может грозить до семи лет заключения.

Каким же образом действовал подпольный банк?! Работал он, если верить официальной информации последние два года. «Офисы» действовали в Дагестане и Чечне, куда и вносились наличные средства. Затем эти деньги переправляли в Московский регион, где были зарегистрированы более сотни фиктивных юридических лиц (фирм-«однодневок»).

Именно на их счета и зачислялись эти деньги под различными предлогами (например, якобы за поставки оборудования или оказание услуг). А потом эти деньги, уже будучи «отмытыми» либо обналичивались на Северном Кавказе, либо переводились за рубеж — подставные фирмы, задействованные в преступной цепочке, действовали даже Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

ИГИЛ оплачивали «наличкой»

Как установила полиция и Росфинмониторинг, сотрудники ОПГ брали от 6,5% до 8,5% за каждую транзакцию по «отмыванию» наличных денег. Один из источников, хорошо знакомых с ходом расследования, сообщил, что деньги даже переводились в Сирию и использовались для оплаты боевиков. Всего же за два года подпольного банка через него были «прокачаны» почти 50 млрд. рублей.

Для читателя, пожалуй, должно быть интересно, откуда в двух не самых богатых северокавказских республиках такие огромные суммы наличности?! На этот вопрос в интервью еще в декабре 2013 года отвечал начальник Главного управления МВД по СКФО (уже бывший, впрочем) Сергей Ченчик.

По его словам, среди обналиченных денег — те, которые похищались за счет завышения стоимости подрядных работ в Дагестане. В частности, подряды на обслуживание Гимринского автодорожного тоннеля получили фирмы, подконтрольные членам Унцукульского джамаата: по словам Ченчика, это подрядные компании «Укремстрой», «СУ-900» и «Мостоотряд-99», которые легализовали полученные деньги через подставную фирму «Стройэкспорт». Всего таким образом было якобы похищено, а затем обналичено 338 млн рублей.

Новости о том, что в Дагестане перекрыли очередной канал легализации «серой» наличности, приходят из МВД регулярно. В числе фигурантов подобных уголовных дел называли, в частности, депутата Левашинского района Дагестана (партия «Единая Россия») Абдуллу Гасанова, председателя правления «Нафтабанка» Бухари Курбанова, совладельцев ЧОП «Карат-1», братьев Магомеда и Магомедрасула Каратовых и многих других. На сей раз, впрочем, пресс-служба МВД делиться фамилия задержанных владельцев подпольного банка не спешит.

В Дагестане только за последние четыре года вынесено более двух десятков приговоров по ст. 172 УК РФ. «СП-Юг» изучила судебную практику и убедилась, что служители Фемиды проявляют странную «гуманность» по отношению к преступникам, подрывающим экономическую безопасность страны.

Почем «сердобольность»?!

В мае прошлого года судья Ленинского райсуда Махачкалы Аслан Мирзаметов приговорил теневого банкираМагомеда Абдулатипова к четырем годам условно (да плюс к тому к уплате штрафа в размере 1 млн рублей). При том, что Абдулатипов «отмыл» через сеть принадлежащих ему фирм более 440 млн рублей, с которых получил 4% комиссии — или почти 10 миллионов.

В июне прошлого года судья Кировского районного суда Махачкалы Гаджимагомед Гаджимагомедоврассмотрел дела двух теневых «банкиров» — Евгения Тарасова и Альберта Омарова, которые обналичивали деньги через счета принадлежащих им фирм «Восточный полет» и «Центр». Сумма средств, которые были легализованы преступниками, в приговоре не указывается.

Факт в том, что в отношении Омарова уголовное дело прекратили в связи с амнистией к 70-летию Великой Победы. Ну а Тарасов отправился за решетку, поскольку прежде у него уже были две «ходки» за кражи. Хотя крайне сомнительно, что он мог заниматься легализацией миллионных сумм: у Тарасова даже не было высшего образования, а трудился он разнорабочим в ауле. Скорее всего, его просто подставили.

В июне нынешнего года судья Ленинского районного суда Махачкалы Руслан Исаев вынес приговор некоемуМ. Алибекову, который обналичил через счета трех подконтрольных ему фиктивных фирм («Вита», «Ситиком» и «Элитпартнер»), а также счет индивидуального предпринимателя, который никакой реальной деятельности не вел, более 400 млн рублей.

И это лишь за четыре месяца (с августа по ноябрь) 2015 года! Алибеков получал в качестве вознаграждения 15% от суммы «обналички» — всего почти 40 миллионов. Судья Исаев приговорил его к двум годам условно…

Полгода назад подпольный банк правоохранители обнаружили на Ставрополье, причем он действовал, что называется, на периферии — в тихом Георгиевске, под вывеской одного из местных ООО (согласно ЕГРЮЛ, он занимался арендой недвижимости). На скамье подсудимых оказался один из трех соучредителей этой фирмы Максим Потапов: следствие доказало, что он незаконно обналичил более 140 млн рублей.

То есть заказчики перечислили на расчетные счета деньги, а затем Потапов вернул их в наличном виде — за вычетом 4%-ной комиссии (то есть себе он взял почти 6 млн рублей). Потапов с предъявленным обвинением полностью согласился, заявил, что раскаялся, и попросил дело судью Нину Анашкинурассмотреть в особом порядке.

Анашкина приняла во внимание раскаянье предпринимателя, а также то, что он воспитывает ребенка… и приговорила его к выплате 150 тысяч рублей штрафа. Вдумайтесь только, учитывая, что Потапов получил «комиссию» почти в 6 миллионов. Подобная «сердобольность» судей, пожалуй, и объясняет то, почему ФСБ и МВД так сложно бороться с теневыми банкирами.

Источник: yug.svpressa.ru

Комментарии

По информации данной статьи у меня сложилось мнение, что ФСБ и МВД не попали под эту "раздачу" денежных средств. Эти две структуры, как правило, берут первыми, а потом все... что останется.
Есть пример. С 2002 по 2006г.г. вела деятельность Финансово-Инвестиционная компания "Гарант Инвест" (г.Москва) под руководством Федан Владимира Андреевича. Сотрудники ФСБ "крышевали " деятельность этого деятеля (Федан В.А). Структура ФСБ крышевали и поверенных, которые свозили со 196 регионов России наличные деньги.
Откуда мне это известно?.. наша структурный руководитель - поверенная Иванова Т.И. (сейчас покойная) информировала нас обо всем, как относились в офисе к поверенным, когда стоял вопрос получения денежных средств для выплаты инвесторам.
Когда поменяли Вьюгина и всю его команду (2006г.) , которые выдавали лицензии на деятельность этой компании, причем, лицензия без срока ограничения, вновь пришедшие люди отказались "вести" компанию Федан В.А. Начались проверки. Федан учуял запах пороха и переименовал инвестиционную компанию "Гарант Инвест" на Потребительское Общество "Гарант Кредит" (ПО "ГК") и под видом необходимости лечения в Израиле (рак крови) назначил вместо себя ответственного человека, который способен вывести компанию в законное русло "без кровно". Этим человеком оказалась Джасыбаева М.Р. Долго писать...... Одним словом Федан В.А. ОГРАБИЛ около 200 000 пайщиков, 78% из них были пенсионеры.
Структуры ФСБ и МВД г. Москвы "организовали" уголовное дело, растащили имущество пайщиков ПО "ГК", а руководителей (Джасыбаеву М.Р. и Соколова В.В.) посадили и не где-нибудь, а в Татарстане (родина Нургалиева, где все "генералы" МВД "свои люди") . На сколько мне известно, по закону дела заводятся по месту проживания подозреваемого (самой приходилось разбираться с НПФ "ГАЗФОНД"). С мая 2008 года эти люди находятся в СИЗО, что является нарушением Международных норм содержания в СИЗО ( не более одного года). Мало того, в Татарстане приговор был принят только в июле 2014г. (на срок 7,5 лет одному и 8 лет другому - эти сроки давно закончились), после чего их перебросили в СИЗО Чувашии, затем в Саратов и за одну и ту же провинность их снова держат в СИЗО. Далее им начертано время препровождения в Архангельске.
Преступлением, которое ВЫ изложили в статье и мною приведенный пример преступления, надо заниматься всем обществом, а это требовать от Президента отмены назначать судей. Судьи будут исполнять то, что им скажет вышестоящий руководитель, потому и много дел заказных.
Необходимо давать информацию по сетям ВСЕМУ народу России. Показывать, где собака зарыта, почему мы живем в нищете. Как чиновники нагло и открыто грабят свой Народ и доводят до суицида. Почему такие деньги в обороте преступного мира, где убивают брат брата, где плачут маленькие дети над мертвым телом своих матерей?.. Почему государство прощает миллиардные долги странам-должникам, а своему народу не прощают кредиты? Почему создаются структуры для поборов за ЖКХ и кап. ремонт. Почему не платят Народу России за продажу природных ресурсов, как это делается в других странах???...
ПОЧЕМУ?... ПОЧЕМУ?... ПОЧЕМУ?...

что у нас на судей - взяточников нет управы? невозможно доказать, при современном уровне информационных технологий? это работа для ФСБ. пусть не просиживают штаны, а работают.

Потому что наше правительство во главе с президентом под прикрытием патриотических лозвнгов и заботы о стране озадачены тотальным уничтожением населения в россии при помощи экономического, юридического и физического геноцида.

Кажется россияне начинают что-то подозревать. Автор статьи еще жив? Он уже извинился перед Рамзаном Кадыровым? Вот только это лишь верхушка айсберга. Не ужели кто-то думает, что подобное происходит без ведома властей?
Не поделился? Отдал слишком мало? Жди "друзей" из ФСБ

Страницы

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.